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办案民警陈警官介绍，该“地下钱庄”已运作两年多，智能化、集团化运作，可查的资金流水超过10亿元。该团伙由12人组成，来自各行各业，其中有外贸商人，有做海鲜生意的。为了逃避监管，他们建立了一个复杂的资金转移网络，且成员间组织严密、分工明确，彼此之间只能单向联系，有人专门接单，有人负责在境外成立空壳公司，用于在境外收集外汇，而在国内收取了客户支付的人民币后，还有人专门负责将外汇转入客户的银行账户内。

通讯员 赵国富

11月1日，记者从江门市公安局蓬江分局获悉，蓬江公安通过缜密侦查，于近日一举捣毁一个涉嫌非法买卖外汇的犯罪团伙（俗称“地下钱庄”），抓获犯罪嫌疑人陈某舵、冯某坚、梁某伟等12人。

经查，该团伙涉嫌非法经营金额达10多亿元。这是蓬江分局成立以来破获的案值最大的“地下钱庄”案。

一人自首牵出一个犯罪团伙

警方通报称，今年4月，蓬江经侦大队民警在工作中发现一条非法经营买卖外汇案件的线索，随即对该案索展开调查。6月16日，犯罪嫌疑人陈某舵迫于公安机关调查的压力，到公安机关投案自首。随后，民警深挖扩线，相继在江门、广东饶平等地抓获冯某坚、梁某伟、刘某安等12名犯罪嫌疑人，一举摧毁该跨境非法买卖外汇团伙。

经查，该犯罪团伙的主要客户为国内从事冰鲜海产进口的批发商，大约有30至50个固定客户，主要分布在广东、福建、沈阳等地。由于海产进口贸易基本都是以外汇结算，而从事海产进口的批发商中有部分人出于成本或便捷的考虑，不愿意通过有资质的金融机构或企业来结算，于是经由熟人介绍，便找到了该团伙。

空壳公司完成地下钱庄交易

办案民警陈警官介绍，该“地下钱庄”已运作两年多，智能化、集团化运作，可查的资金流水超过10亿元。该团伙由12人组成，来自各行各业，其中有外贸商人，有做海鲜生意的。为了逃避监管，他们建立了一个复杂的资金转移网络，且成员间组织严密、分工明确，彼此之间只能单向联系，有人专门接单，有人负责在境外成立空壳公司，用于在境外收集外汇，而在国内收取了客户支付的人民币后，还有人专门负责将外汇转入客户的银行账户内。

陈警官告诉记者，他们注册了至少二三十个银行账户，每个人的账户每天都有100多万元人民币进出，完成人民币和美元的异地“切换”。对于每宗交易，团伙均会按2%至7%的比例收取手续费。短短两年多时间，团伙成员人均获利几百万元。

办案民警介绍，该犯罪团伙的犯罪行为实质上是为国内资金外流提供了地下通道，国内资金以这种渠道外流，会对我国外汇管理造成严重影响和冲击，危及我国金融安全。经审讯，陈某舵等人供述了其合伙非法买卖外汇的犯罪事实。目前，相关人员已经被依法处理，案件仍在进一步调查中。